موضوع نویسنده
Puyannnn
سطح
4
مهمان
- Sep
- 12,928
- 21,871
- مدال‌ها
- 3
هدف از پولشویی این است که مالی که غیرقانونی به دست آمده است ، قانونی به نظر برسد ، بنابراین اولین و موثرین مجازات برای مرتکبان جرم پول شویی ، مصادره عواید و اموال ناشی از وقوع جرم است . مجازات پولشویی در ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی به این ترتیب آمده است :
" مرتكبين جرم پولشويي علاوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل ( و اگر موجود نباشد ، مثل يا قيمت آن ) به جزاي نقدي به ميزان يك چهارم عوايد حاصل از جرم محكوم مي شوند كه بايد به حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد . " در تبصره این ماده آمده است در صورتی که عوایدی که از جرم به دست آمده است به مال دیگری تبدیل شده باشد ، همان مال مصادره خواهد شد .
مجازات گفته شده ، تنها برای کسانی است که تنها مرتکب جرم پولشویی شده اند ولی کسانی که جرم اصلی مثلا کلاهبرداری را هم انجام داده اند ، علاوه بر مجازات پولشویی به مجازات کلاهبرداری هم محکوم خواهند شد .
" مرتكبين جرم پولشويي علاوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل ( و اگر موجود نباشد ، مثل يا قيمت آن ) به جزاي نقدي به ميزان يك چهارم عوايد حاصل از جرم محكوم مي شوند كه بايد به حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد . " در تبصره این ماده آمده است در صورتی که عوایدی که از جرم به دست آمده است به مال دیگری تبدیل شده باشد ، همان مال مصادره خواهد شد .
مجازات گفته شده ، تنها برای کسانی است که تنها مرتکب جرم پولشویی شده اند ولی کسانی که جرم اصلی مثلا کلاهبرداری را هم انجام داده اند ، علاوه بر مجازات پولشویی به مجازات کلاهبرداری هم محکوم خواهند شد .
